تحقیقات برای دستگیری این مرد از ششمین روز شهریور امسال با شکایت زنی میانسال آغاز شد. این زن پس از حضور در پلیس فتا به کارآگاهان گفت: مبلغ 5/8میلیونتومان از حساب وی برداشت شده است و او در اینخصوص به هیچ شخص خاصی مظنون نیست. کارآگاهان با بررسی تراکنشهای حساب بانکی این زن دریافتند این مبلغ از طریق اینترنتبانک جابهجا شده است اما زن میانسال توضیح داد حسابش اصلا رمز اینترنتی ندارد. شاکی در حالیکه پرونده پیچیدهتر از قبل شده بود توضیحاتی داد که به کشف اولین سرنخ منجر شد. این زن گفت: «چندی پیش بهمنظور بدرقه فرزندم که برای ادامه تحصیل به شهر میلان ایتالیا رفته است به فرودگاه امامخمینی رفتم و در آنجا با مردی آشنا شدم که او هم برای بدرقه فرزندش که برای ادامه تحصیل به میلان سفر کرده، به فرودگاه آمده بود. من خیلی نگران بچهام بودم و آن مرد که حدودا 40ساله به نظر میرسید و بسیار شیکپوش و خوشبرخورد بود نزد من آمد و با بیان اینکه با هم شرایط مشابهی داریم مرا دلداری داد و برای راهنمایی من در مورد نحوه ارسال پول و اقلام ضروری فرزندش، در کافیشاپی قرار ملاقات گذاشت.»
این زن در ادامه توضیحات خود گفت: «در روز قرار ملاقات با این مرد، او با تاخیر به کافیشاپ آمد و با عذرخواهی گفت دقایقی قبل کیفش که حاوی گوشی تلفنهمراه، پول، اسناد و مدارکش بود توسط سارقان کیفقاپ ربوده شده است. من با توجه به ادعای این مرد، بعد از خوردن بستنی کارت عابربانکم را برای پرداخت پول در اختیار وی قرار دادم.» کارآگاهان با پیگیری این سرنخ پی بردند مرد ناشناس هنگام استفاده از دستگاه POS رمز اینترنت بانک مالباخته را فعال کرده و از این طریق مبلغ 5/8میلیونتومان را به سرقت برده است. سرهنگ محمدمهدی کاکوان، رییس پلیس فتای تهران درخصوص این پرونده با بیان اینکه هیچگونه سرنخ یا آدرسی از هویت سارق در دست نبود، گفت: کارآگاهان با استفاده از مهندسی معکوس و تحقیقات فنی در فضای مجازی هویت متهم 36ساله را که «مهدی» نام دارد شناسایی کردند و توانستند «مهدی» را در حین اغفال زنی دیگر دستگیر کنند.
وی ادامه داد: پس از دستگیری «مهدی» مشخص شد این مرد پیش از این مبلغ سهمیلیونتومان نیز از زنی دیگر به این شیوه کلاهبرداری کرده است. کاکوان با بیان اینکه بررسی سوابق این متهم 36ساله نشان داد وی دارای سوابق متعددی در زمینه کلاهبرداری است، گفت: بررسیها نشان داد این کلاهبردار، طعمههای خود را در فرودگاه مهرآباد و امامخمینی(ره) و در میان بدرقهکنندگان انتخاب میکرد. رییس پلیس فتای تهران توضیح داد: متهم تحت عناوینی همچون «وکیل» یا «تاجر» ادعا میکرد دارای ارتباطات خاص در خارج از کشور است. او با اتکا بر خوشلباسی و قدرت روابطعمومی بالا توانسته بود از مالباختگان کلاهبرداری کند. وی گفت: بارها به افراد توصیه شده در نگهداری کارتهای عابربانک خود دقت لازم را داشته باشند، اما با توجه به اطلاعات این پرونده لازم به ذکر است که دارندگان کارتهای حساب توجه داشته باشند که به وسیله دستگاه POS میتوان اقدام به فعالسازی رمز اینترنتی کرد و به همین دلیل نباید کارت عابربانک را در اختیار افراد متفرقه قرار داد.